국세청, 불법 리딩방·주가조작·터널링 31곳 세무조사…탈루 혐의 2조 ... 원문
국세청이 불법 리딩방, 주가조작, 터널링 등 불공정 행위 업체 31곳에 대해 고강도 세무조사에 착수했습니다. 특히 불법 리딩방 5곳은 사회 초년생과 노년층을 대상으로 '3일 내 100% 수익 보장' 등의 문구로 40억 원 이상의 피해를 입힌 것으로 추정됩니다. 국세청은 탈루 혐의 금액이 총 2조 원을 웃돈다고 밝히며, 증거인멸 시 형사처벌을 위한 수사기관 고발 방침을 세웠습니다.
소송 적합도
HIGH
사건 분야
금융사기
상대방
불법 리딩방 업체 및 주가조작·터널링 관련 업체
피해 금액
불법 리딩방 5곳에서 40억 원 이상, 전체 탈루 혐의 2조 원 이상
피해자 수
사회 초년생, 노년층 등 다수
진행 단계
관련절차진행 (국세청 고강도 세무조사 착수, 증거인멸 시 수사기관 고발 예정)
판단 근거
국세청의 고강도 세무조사 착수 및 탈세 혐의 2조 원 이상 발표로 불법 리딩방 및 주가조작 업체의 책임이 명확합니다. 사회 초년생, 노년층 등 다수의 피해자가 발생했으며, 불법 리딩방 5곳에서만 40억 원 이상의 피해가 추정되어 피해 규모가 큽니다. 국세청 조사를 통해 증거 확보 가능성이 높고, 이미 공적 절차(세무조사 및 형사고발 예정)가 진행 중입니다.